ЦелиПрограмма практического семинар предназначена для ознакомления с основными особенностями валютного регулирования и валютного контроля
Описание программы1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля:
Принципы и формы осуществления валютного регулирования в РФ.
Инструменты валютного регулирования.
Рыночные и административно-правовые методы валютного регулирования.
Идентификация валютных операций.
2. Система валютного регулирования:
Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации.
Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
Особенности валютных операций типа «резидент-нерезидент» и «резидент-резидент».
Порядок открытия резидентами (юридическими и физическими лицами) счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ.
Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности.
Расчеты резидентов при проведении валютных операций через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ.
3. Валютный контроль:
Валютный контроль – цели и содержание.
Органы и агенты валютного контроля: определение, функции, полномочия.
Полномочия и функции Росфиннадзора, организация проверок юридических лиц.
4. Документы валютного контроля:
Порядок предоставления подтверждающих документов.
Язык заполнения документов.
Паспорт сделки – особенности составления, сроки представления.
Оформление валютных платежных поручений.
Оформление справок о валютных операциях и требования к сопроводительным документам
Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У и др.
5. Нарушение валютного законодательства:
Ответственность за нарушения валютного законодательства.
Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
Проблемные вопросы определения вида нарушения и даты его совершения.
Обобщение практики применения нормативных актов Банка России (Информационные письма ДФМиВК).