Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности
Описание программы1.Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля
2.Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством
Осуждение невиновных, или пределы контроля за персоналом
Правовые ограничения на применение технических средств для формирования доказательной базы
Типы мошенников и мошеннических действий
Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов
Расчет приемлемых пределов и их легализация
Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством
Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала
3.Правовые основы организации системы и существующие риски
Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства
Организация эффективного взаимодействия и риски
4.Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация
Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений
Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с объемом продаж и дебиторской задолженностью, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
5.Основные стадии процесса борьбы с мошенничеством и воровством