Виды и типы корпоративного мошенничества
- Определение понятия «мошенничество»
- Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
- Практические примеры схем осуществления мошенничества
- Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества»
- Базовые вопросы о злоупотреблении
- Определение вершин «Треугольника мошенничества»
- Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
- Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
- Разбор индикаторов мошенничества по группам
Сбор доказательств
Управление процессом расследования злоупотреблений
- Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
- Подготовка и планирование
- Исполнение
- Обобщение результатов
- Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика
- Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
- Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
- Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством