Противодействие контролирующим органам при проведении внезапной проверки на предприятии. Тактика поведения
Описание программы1. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора):
• Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
• Основные понятия, используемые в Федеральном законе.
• Требования к организации и проведению мероприятий по контролю.
• Ограничения при проведении мероприятий по контролю.
• Порядок оформления результатов мероприятия по контролю.
• Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю.
• Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и их защита.
• Государственная защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
2. Процедура проведения налоговых проверок.
3. Процедура проведения проверок органами внутренних дел:
• Деятельность граждан, наказуемая в уголовном (административном) порядке:
• Незаконное предпринимательство.
• Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
• Незаконная банковская деятельность.
• Лжепредпринимательство.
• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
• Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
• Незаконное получение кредита.
• Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
• Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
• Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
• Незаконное использование товарного знака.
• Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
• Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
• Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
• Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
• Контрабанда.
• Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
• Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
• Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• Неправомерные действия при банкротстве.
• Преднамеренное банкротство.
• Фиктивное банкротство.
• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
• Неисполнение обязанностей налогового агента.
• Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
• Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
• Злоупотребление полномочиями.
• Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
• Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
• Коммерческий подкуп.
4. Процедура проведения проверок федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. Процедура проведения проверок санитарно-эпидемиологическим надзором:
• Санитарные правила для организаций торговли.
• Санитарные правила для организаций общественного питания.
• Порядок осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора должностными лицами.
• Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил.
6. Организация и осуществление государственного пожарного надзора в российской федерации. Обязанности, права и ответственность государственных инспекторов.
7. Процедура проведения проверок федеральной инспекцией труда:
• Нарушение законодательства о труде и об охране труда.
• Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости.
• Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).
• Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
• Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
• Непредставление сведений (информации).
8. Ответы на вопросы слушателей.
Прямо на семинаре могут быть проанализированы рабочие документы компании, предложены рекомендации и разработаны алгоритмы поведения в определенных ситуациях.