Валютное регулирование и валютный контроль

Kомментарии к Валютное регулирование и валютный контроль - Очная - Москва - Московская область

• Цели
  Программа практического семинар предназначена для ознакомления с основными особенностями валютного регулирования и валютного контроля
• Описание программы
  1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля:

  • Принципы и формы осуществления валютного регулирования в РФ.
  • Инструменты валютного регулирования.
  • Рыночные и административно-правовые методы валютного регулирования.
  • Идентификация валютных операций.

  2. Система валютного регулирования:

  • Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации.
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Особенности валютных операций типа «резидент-нерезидент» и «резидент-резидент».
  • Порядок открытия резидентами (юридическими и физическими лицами) счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ.
  • Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности.
  • Расчеты резидентов при проведении валютных операций через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ.

  3. Валютный контроль:

  • Валютный контроль – цели и содержание.
  • Органы и агенты валютного контроля: определение, функции, полномочия.
  • Полномочия и функции Росфиннадзора, организация проверок юридических лиц.

  4. Документы валютного контроля:

  • Порядок предоставления подтверждающих документов.
  • Язык заполнения документов.
  • Паспорт сделки – особенности составления, сроки представления.
  • Оформление валютных платежных поручений.
  • Оформление справок о валютных операциях и требования к сопроводительным документам
  • Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
  • Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У и др.

  5. Нарушение валютного законодательства:

  • Ответственность за нарушения валютного законодательства.
  • Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
  • Проблемные вопросы определения вида нарушения и даты его совершения.
  • Обобщение практики применения нормативных актов Банка России (Информационные письма ДФМиВК).

Другие программы - финансовые инструменты